董事及董事会制度《一》

发布日期：2013-06-18 15:26 来源：www.hkjsh.com

董事及董事会制度《一》

第三十五条  董事由股东大会选举或更换。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。 
第三十六条  存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形的不得担任本公司的董事。 
第三十七条  董事应遵守法律法规、行政规章和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，忠实履行职责，维护本公司利益。当其自身利益与本公司和股东利益相冲突时，应以本公司和股东的大利益为行为准则，并： 
（一） 在其职责范围内行使权力，不得越权； 
（二） 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益或擅自披露本公
司商业秘密； 
（三） 不得利用职权收受贿赂、回扣、提成或其他非法收入，不
得虚报冒领等侵占本公司的财产； （四） 不得挪用本公司资金； 
（五） 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与本公司交
易有关的佣金或与本公司订立合同或进行交易； 
（六） 不得将本公司资产以个人名义或其他个人名义开立账户储存； 
（七） 未经董事会同意，不得以本公司资产为本行的股东或其他
个人债务提供担保； 
（八） 没有经营性社会兼职，没有从事第二职业，家庭没有从事
和本公司相同行业的业务。 
（九） 不得以任何其他方式恶意损害本公司利益。 
第三十八条  董事、监事、高级管理人员执行本公司职务时违反法律、行政法规或者本公司章程的制定，给本公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 
第三十九条  本公司股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第四十条     董事应谨慎、认真、勤勉地行使本公司所赋予的职权，以： 
（一） 本公司的经营行为必须符合国家有关法律法规、行政规章
以及国家各项经济政策的要求，经营活动不超越本公司经营业务范围； 
（二） 公平对待所有股东； 
（三） 认真阅读本公司的各项业务、财务报告，及时了解本公司
业务经营管理状况； 
（四） 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议、 第四十一条  未经本章程规定或董事会合法授权，任何董事不得以个人名义代表本公司或董事会行事；董事以个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表本公司或董事会行事的情况下，该董事应
事先声明其立场和身份，未声明其立场和身份的发言不代表本公司或董事会。 

上一篇：示例：怎么做中国香港公司董事的变更

下一篇：董事及董事会制度《二》

咨询热线:400-833-0866 立即咨询